Фактически компания должника прекратила свою деятельность в 2021 году; отчетности не сдавались, должник утонул в долгах, исполнительные производства были безуспешными. В первой инстанции мы привлекли директора, но нам отказали в привлечении учредителя. Кассация отменила это решение и отправила дело на новое рассмотрение, где мы добились привлечения также и учредителя к субсидиарной ответственности как выгодоприобретателя по сделкам. Личное банкротство директора не помогло ему избежать ответственности.

Компания сдавала нулевые отчетности, штат сотрудников был сокращен, исполнительные производства возвращались — ситуация казалась безнадежной. Был подан иск о привлечении к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве, и первый платеж в размере половины суммы задолженности поступил еще до первого заседания. В августе 2023 года была произведена полная оплата задолженности.

На момент начала работы компания должника находилась в плачевном состоянии: отсутствовала отчетность, были блоки счетов, записи ФНС указывали на недостоверность сведений об адресе и генеральном директоре должника. Мы привлекли бенефициара должника к субсидиарной личной ответственности, который привел компанию к банкротству и совершил сделки по выводу денежных средств.

Счета компании-должника были заблокированы с декабря 2021 года, последняя отчетность была сдана за 2020 год, часть доли была выведена на ООО, остальная доля — на номинальное лицо. В январе 2023 года было заключено мировое соглашение в иске на СО, должник расплатился, а в октябре 2023 года должник самостоятельно подал заявление о банкротстве и начал процедуру.

Последняя отчетность компании-должника датирована 2019 годом, счета заблокированы с декабря 2020 года, все исполнительные производства оказались безрезультатными, а последний директор был номинальным лицом. В первой инстанции мы привлекли к субсидиарной ответственности четырех ответчиков, включая бенефициаров, не зарегистрированных в ЕГРЮЛ и не являющихся сотрудниками компании. Апелляция отменила решение в отношении учредителя с долей в 33%, однако кассация отменила постановление апелляции и оставила в силе решение суда первой инстанции. На данный момент долг погашен тремя бенефициарами.

В ходе работы директор должника активно защищался и был уверен в своем успехе. Должник посещал все заседания и оспаривал требования. Суд первой инстанции отказал нам в иске, а апелляция оставила это решение без изменений. Однако кассация отменила предыдущие решения и вернула дело на новое рассмотрение. Итог: долг был погашен лично директором должника еще до вынесения решения по субсидиарной ответственности.

Если компания-должник не имеет активов и не ведет деятельность, взыскать долг с нее очень сложно, если не невозможно. Привлечение бенефициаров значительно повышает вероятность успешного возврата долга. По крайней мере создает для бенефициаров реальную причину начать с вами договариваться.

Мы выполняем большой объем работы, который в среднем занимает около года, и несём значительные расходы на оплату труда юристов и сопутствующие затраты. Фиксированная оплата лишь частично покрывает эти расходы, поэтому мы не можем работать исключительно за результат. Судебное решение о привлечении защищает ваши интересы на будущее. Даже если сейчас ничего нет, это станет основой для дальнейшего взыскания. Если бенефициар сейчас "пустой", это не значит, что так будет всегда. Привлечение к ответственности — это стратегическое решение и ваши инвестиции для долгосрочного возврата ваших средств.

Преднамеренные действия, приведшие к неспособности оплачивать долги кредиторов, такие как вывод активов должника, использование имущества или активов должника в личных целях, вывод средств на аффилированные лица или счета, заключение убыточных сделок, которые явно невыгодны для компании, принятие решений, не соответствующих интересам компании (злоупотребление полномочиями). Неисполнение обязанности по подаче заявления о банкротстве. Уничтожение или утрата бухгалтерских, налоговых, или иных документов, без которых невозможно определить имущественное положение должника.

Мы не обещаем гарантий ради заключения договора, а честно информируем о рисках. В таких делах 100% успех невозможен, так как результат зависит не только от нас и от вас, но и от платежеспособности должника, действий других участников и суда. Мы гарантируем профессиональную работу нашей опытной команды. Даже при отрицательном результате вы будете уверены, что сделали всё возможное для взыскания, а также получите документы для законного списания долга в убыток.

Номинал не может быть совершенно посторонним человеком, как правило он связан с реальным бенефициаром (родственник, друг, знакомый). Когда мы начнем привлекать номинала, то реальный бенефициар будет вынужден либо защищать его либо бросить. Если бросит, то номинал может дать показания и указать реального бенефициара, у нас появится возможность привлекать его. Если будет защищать, то выйдет на переговоры скорей всего. В любом случае для вас это плюс. Привлечение лиц, которые фактически руководили действиями должника, но формально не числились в органах управления, возможно при доказательстве их влияния на принятие ключевых решений.

Мы работаем строго в рамках закона, соблюдаем деловую этику в переговорах с должником и третьими лицами, а также гарантируем полную конфиденциальность.

Бенефициар мог вывести имущество или у него может не быть имущества сейчас, но в будущем он может приобрести активы, которые станут доступными для взыскания (например, недвижимость, транспорт или денежные средства). Решение о привлечении будет "работать" до полного исполнения долга. Сам факт судебного преследования о привлечении создает давление на бенефициара, что может побудить его добровольно урегулировать долг, особенно если он хочет избежать проблем с кредитной историей и репутацией. Процесс привлечения позволяет выявить активы, которые могли быть умышленно скрыты, переписаны на родственников или выведены на аффилированные компании. Решение о субсидиарной ответственности наносит серьезный удар по деловой репутации бенефициара, что может быть для него сильным стимулом к переговорам или поиску компромиссов. После привлечения можно работать с должником более гибко: арестовать счета, инициировать банкротство физического лица, наложить запрет на выезд за границу.

Привлечение к субсидиарной ответственности требует убедительных доказательств: сначала нужно обеспечить саму возможность получения этих доказательств, затем их получить, тщательно проанализировать и преподнести суду в грамотном виде, отстояв свою позицию. Необходимо будет доказать в суде, что должник совершал сделки, направленные на вывод активов из компании и что он несет ответственность за это. Нужно выбрать правильный способ и основание привлечения. Каждый их этих пунктов очень сложный и требует специальных знаний и времени. Даже написание самого иска это уже очень сложная работа. У нас на практике часто встречаются случаи, когда даже юристы высокого уровня не могут сами вести эту работу и просто присоединяются к нашему иску.